Crown Resorts와 Star Entertainment는 여러 법률을 위반한 것으로 밝혀졌습니다. 지금까지 단 한 사람도 기소되지 않았습니다. ( ABC 뉴스: 앤드류 오코너 ) 호주 최대 카지노 그룹에 대한 여러 조사에서 심각한 주장이 방송되었습니다.
키 포인트:
Star Entertainment는 NSW 카지노 라이센스를 잃지 않아야 하는 이유에 대해 내일까지 '원인을 표시'해야 합니다.
Star and Crown Resorts는 특히 자금 세탁과 관련된 법률 위반의 긴 목록에 노출되었습니다.
주 및 연방 규제 기관은 개별 카지노 임원을 추적할 의사가 없다고 밝혔습니다.
Crown Resorts는 Bergin 조사에서 자금 세탁을 용이하게 하고 조직 범죄에 연루된 운영자와 파트너 관계를 맺은 것으로 밝혀졌습니다.
스타 엔터테인먼트는 또 다른 조사에서 고객들이 신용카드를 사용해 중국에서 도박 자금을 이동하게 하고 지불금을 '호텔 비용'으로 위장하고 은행에 허위 문서를 보낸 것으로 밝혀졌다.
그러나 Crown Resorts 또는 Star Entertainment의 직원, 임원 또는 이사회 이사는 민사 또는 형사상의 제재를 받은 적이 없습니다.
기업 규제 기관인 호주 증권 투자 위원회(ASIC)와 뉴사우스 웨일즈, 빅토리아, 웨스턴 오스트레일리아의 규제 기관은 기소하지 않았으며 그렇게 할 것 같지 않습니다.
미국 최고의 도박 연구원 중 한 명인 Charles Livingstone 박사는 "책임을 묻는 사람이 아무도 없다는 것은 정말 놀라운 일입니다."라고 말했습니다.
Monash University 부교수 Charles Livingstone은 우리의 카지노 규정을 맹렬히 비난합니다: ( 제공: Monash University ) 리빙스턴 박사는 개인의 책임에 대해 강한 견해를 갖고 있습니다.
"분명히 개인은 이러한 회사의 규정, 호주법, 주법 및 경우에 따라 국제법 위반에 가담했으며 책임을 지지 않았습니다.
"그래서 책임을 지기 위해 무엇을 해야 하는지 알기 어렵습니다."
스타페이싱 라이선스 기한
내일은 Star Entertainment가 시드니에서 가장 큰 카지노를 운영할 수 있는 수익성 있는 라이센스를 잃지 않아야 하는 이유 를 입증하는 마감일입니다 .
그의 조사 결과 에서 Adam Bell SC는 주저하지 않고 Star의 위법 행위를 "기능 장애", "기만적", "뻔뻔하게 오도하는" 것이라고 설명했습니다.
Bell에 따르면 The Star는 자금 세탁을 조장하고 범죄자와의 연결에 대한 경고를 무시했으며 게임 규제 기관을 멸시했으며 4대 은행 중 하나를 오도했습니다.
도박 개혁 연합(Alliance for Gambling Reform)의 최고 경영자인 캐롤 베넷(Carol Bennett)은 회사의 개인에게 결과가 없는 것처럼 보이는 것에 소름이 돋았습니다.
캐롤 베넷(Carol Bennett)은 도박 개혁 연합(Alliance for Gambling Reform)의 CEO입니다. ( ABC 뉴스: 타마라 페니켓 ) 그녀는 "우리는 규정의 중대한 위반에 대해 책임을 묻고 이러한 장소에서 범죄 활동이 발생하는 경우 확실히 형사 처벌을 받기를 원합니다."라고 말했습니다.
"나는 우리가 이러한 종류의 위반과 범죄 활동이 결과가 없는 곳에서 발생하는 것을 보게 될 다른 부문을 상상할 수 없습니다. 절대적으로 없습니다."
60 Minutes와 Four Corners의 폭발적인 폭로 는 호주 카지노의 범죄 침투에 대한 반복적인 경고로 잠에 빠져 있던 주 정부를 깨웠습니다.
광범위한 혐의로 인해 3개 주에서 2개의 왕실 위원회와 2개의 조사가 이루어졌습니다.
퀸즐랜드에서 Gotterson 조사 는 현재 브리즈번과 골드 코스트 의 스타 카지노를 조사하고 있습니다.
The Star in Sydney는 2021 회계연도에 8억 3,200만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 COVID로 인해 30% 감소했습니다. ( ABC 뉴스: 제이슨 옴 ) 최근 문의에 따르면 Crown Resorts는 NSW, 빅토리아 및 서호주에서 카지노를 운영하기에 부적합합니다. 새로운 소유권에 따라 Crown Resorts는 이러한 각 주에서 카지노를 운영합니다.
혐의가 제기되지 않았습니다
WA의 규제 기관인 Gaming and Wagering Commission은 여전히 Perth Casino Royal Commission의 조사 결과와 권장 사항을 검토하고 있습니다. 성명서에서 개인에 대한 혐의는 없을 것이라고 언급했습니다.
"... 최종 보고서는 현 단계에서 기존 규제 조치에 따라 기소될 충분한 증거가 포함된 개인에 대한 조사 결과를 확인하지 못했습니다."라고 말합니다.
NSW 독립 카지노 위원회(NICC)의 필립 크로포드(Philip Crawford) 수석 커미셔너는 성명서에서 새로운 법률로 인해 위원회가 카지노 운영자에게 이전 최고액의 10배인 최대 1억 달러의 벌금을 부과할 수 있다고 말했습니다.
필립 크로포드(Philip Crawford)는 카지노 라이센스가 취소, 정지 또는 수정되어 특별 관리자를 배치할 수 있다고 말했습니다. ( AAP: 폴 브레이븐 ) 그러나 법안에는 많은 경고가 있습니다. 그것은 "징계 처벌"이 이전 이사회 구성원, 직원 또는 임원에게 부과되는 것을 허용하지 않습니다.
Crawford는 "이 법에는 이전의 가까운 동료에 대한 징계 조치에 대한 명시적 조항이 없습니다."라고 말했습니다.
따라서 곤경에 처한 사람은 카지노에서 일을 그만두기만 하면 됩니다. 그러면 문제가 사라집니다. 이 사실은 Mr Crawford의 다음 진술을 설명하는 데 어느 정도 도움이 됩니다.
"현재까지 카지노 문의와 관련하여 전직 이사 또는 임원 개인에 대해 민사 또는 형사 조치가 취해지지 않았습니다."
빅토리아 규제 기관의 단점 노출
Crown이 세계에서 가장 큰 카지노 중 하나를 운영하는 Victoria 의 규제 기관의 단점이 왕실 위원회에서 폭로되었습니다.
Crown Resorts의 관리자들은 회사가 자금 세탁 방지 프로토콜을 강화하도록 하려고 시도했을 때 빅토리아 주의 게임 규제 기관에 대해 오도하고 위협하며 반발했으며, 한 단계에서는 빅토리아 주의 게임 장관에게 전화하겠다고 위협하기도 했습니다.
멜번의 야라 강에 있는 크라운 카지노의 구역은 주에서 가장 큰 "단일 사이트" 고용주이며 수천 명의 직원이 3개의 호텔과 세계 최대 규모의 도박장을 서비스하고 있습니다. ( ABC 뉴스: 대릴 토피 ) 규제 기관은 해체되고 Victorian Gambling and Casino Control Commission으로 대체되었습니다. VGCCC는 이미 권한을 사용하여 중국에서 돈을 빼돌리고 중국 및 빅토리아 법을 위반한 계획으로 카지노에 8천만 달러의 벌금을 부과하여 더 큰 벌금을 부과했습니다.
Scott May 부사장은 빅토리아 법에 따라 Crown의 직원, 임원 및 이사회 구성원은 "인격, 정직 및 성실성을 고려하여 평판이 좋아야 합니다"라고 말했습니다.
그는 엄격한 기밀 유지의 필요성을 이유로 한 개인이나 조사에 대해 언급하기를 거부했습니다. 그러나 그의 성명서에서 그는 NSW에 존재하는 것과 동일한 법의 특이한 점을 지적했습니다. 직장을 그만두면 아마도 괜찮을 것입니다.
"조사 과정에서 Melbourne 카지노의 주요 직원이 크게 변경되어 사임하게 되었습니다. 이러한 상황이 발생하면 해당 직원은 더 이상 카지노와 관련이 없으며 카지노 특별 직원 라이센스를 포기하고 카지노."
해당 직원이 새 소유주에 의해 다시 고용되기를 원할 경우 "이전 조사 중에 식별된 사람에 관한 모든 정보를 고려하는 엄격한 적성 평가"를 통해 규제 기관의 승인을 받아야 합니다.
ASIC 조사
성명에서 기업 감시 단체인 ASIC은 The Star와 이사회에 대한 조사가 2022년 3월에 시작되었음을 확인했습니다.
"ASIC은 Star에 대한 조사를 면밀히 추적하고 있을 뿐만 아니라 그 이전의 증거, 그 발견 및 해당 발견에 대한 Star의 응답을 신중하게 고려하고 있습니다. Star에 대한 ASIC의 조사는 계속되고 있으므로 ASIC은 이 문제에 대해 더 이상 언급하지 않을 것입니다. 이번에"라고 성명을 발표했다.
지난 3월, 규제당국의 조 롱고 의장은 10명의 익명의 전 크라운 이사와 고위 경영진에 대한 기소를 취하하는 것이 "올바른 요구"라고 말했다.
그는 호주 금융 리뷰( Australian Financial Review )에 보고된 거버넌스 전문가 회의에서 "우리가 크라운에 대해 올바른 결정을 내렸다고 생각한다"고 말했다 .
"증거, 사건의 나이, 당시 이사들의 지식, 그리고 모든 상황에서 이사들에 대해 소송 가능한 사례가 없었습니다."
법정에서 카지노 거물
그렇다고 카지노 관계자들이 법정 내부를 보지 못했다는 것은 아닙니다.
기업 감시 단체인 ASIC은 호주테니스(Tennis Australia)의 방송권 협상에서 크라운 이사인 Harold Mitchell이 회사법에 따른 이사의 의무 및 기타 위반 사항을 위반한 혐의로 기소된 후 회사 이사가 되는 것이 금지되고 벌금이 부과되기를 원했습니다.
2019년 11월 호주 오픈 TV 중계권 부여에 대한 청문회에서 전 크라운 리조트 이사인 Harold Mitchell이 연방 법원을 나서고 있습니다. ( AAP: 줄리안 스미스 ) 그러나 2020년 민사 처벌 절차에서 Jonathan Beach 판사 는 기업법을 위반한 한 가지 점을 제외하고 는 미디어 거물이자 자선가에 대해 적발했습니다.
1년 전, 크라운 디렉터이자 전 AFL 감독이었던 앤드류 드미트리우(Andrew Demetriou)는 교육 그룹 Acquire Learning의 1억 4,500만 달러 파산으로 법정에서 고발당했습니다 .
Andrew Demetriou는 NSW의 Bergin 보고서가 발표된 후 Crown 이사회에서 물러났습니다. ( AAP: Lukas Coch ) 올해 나인 신문은 그가 붕괴와 관련하여 4,500만 달러 상당의 소송을 해결하기 위해 36만 달러를 지불할 것이라고 보도했습니다.
AUSTRAC 위협 지속
국가 기반 경찰과 같은 다른 기관이 개인에 대해 조치를 취할 수 있지만 도박 규제 전문가는 이를 가능성이 없는 것으로 보고 있습니다.
돈세탁을 조장한 것으로 의심되는 카지노 직원에게 실제로 위험할 수 있는 유일한 실제 가능성은 금융 범죄 기관인 AUSTRAC입니다.
이 기관은 범죄 단체가 부당하게 얻은 이익을 합법적인 수입처럼 보이도록 "세척"하는 것을 막고 테러 단체의 자금 조달을 방지하기 위해 노력합니다.
2018년 커먼웰스 은행은 자금 세탁 보고 위반으로 7억 달러의 벌금을 부과받았습니다.
호주 최대 은행에 7억 달러의 벌금을 부과한 후 AUSTRAC의 Nicole Rose는 호주의 모든 CEO의 관심을 받았습니다. ( 트위터 @AUSTRAC ) 2020년 에는 해외 아동 착취에 가담한 징후를 보이는 송금 행동을 보이는 수백 명의 고객을 조장하는 것을 포함하여 자금 세탁 방지법을 2,300만 건 이상 위반한 후 Westpac에 13억 달러의 엄청난 벌금이 부과되었습니다 .
AUSTRAC은 SkyCity Adelaide와 Star Group을 조사하고 있으며 3월 에 Crown Melbourne과 Crown Perth에 대한 연방 법원 소송을 시작했습니다 .
민사 처벌 절차는 호주의 자금 세탁 방지 및 테러 방지 자금 조달(AML/CTF) 법률에 대한 "심각하고 체계적인 위반 혐의"에 대한 것입니다.
AUSTRAC의 Nicole Rose 회장은 Crown이 의무를 다하지 않아 크라운과 호주의 금융 시스템이 범죄 착취에 취약하다고 말했습니다.
“AUSTRAC의 조사에서 부실한 거버넌스, 위험 관리 및 실패가 확인되었습니다.”라고 그녀는 말했습니다.
지금까지 개인은 실패로 기소된 사람이 없습니다.
쿠난, 역사 다시 쓴 혐의…
가장 무거운 처벌은 임원 및 이사회 직책에서 사임하거나 사임한 직원이 지불한 것입니다. Crown과 Star 모두에서 광범위한 회전율이 있었습니다. Crown에 새로운 소유자 가 생겼고 더 이상 증권 거래소에 상장되지 않습니다.
전 크라운 리조트 회장이자 하워드 정부 장관인 Helen Coonan은 올해 초 호주인 과 대화를 나누며 자신의 입장을 변명하려는 것처럼 보였습니다.
그녀는 격동의 기간을 설명하면서 "나는 내 회비를 지불했다"고 Tansy Harcourt에게 말했습니다.
"내가 할 수 있는 가장 쉬운 일은 물러서서 Crown의 전체 개선 작업을 수행하지 않는 것이었는데, 이는 매우 심각한 경험이었지만 나는 확신에 찬 용기를 가졌습니다."
Helen Coonan은 Crown이 새 CEO를 찾는 동안 Ken Barton을 대신했습니다. ( 공급 : 크라운리조트 ) Coonan은 Bergin Inquiry가 회사가 카지노 라이센스를 보유하기에 "부적합"하다는 것을 발견했을 때 당시 CEO인 Ken Barton이 사임 한 후 2021년 초에 이사회 의장을 역임했으며 2021년 초에 이사회 의장을 역임했습니다. 뉴 사우스 웨일즈에서.
쿠난은 버진 조사에서 크라운이 자금세탁을 조장했다는 증거를 인정했지만 이를 "부적절함"으로 규정했다.
이 회사는 시드니 카지노 건설 및 코로나19 대유행을 처리하는 동시에 빅토리아와 서호주에서 NSW 조사 및 왕실 위원회 및 여러 인수 입찰의 대상이 되었습니다.
쿠난은 "누군가가 어려운 배에서 매일같이 물을 빼려고 애쓰는 사람들이 누구인지 기억하지 못한다"고 말했다.
기사에서 익명의 이사회 구성원은 이 해석을 익살스럽다고 설명했습니다.
"수정주의자가 된다는 것은 헛소리에 불과합니다. 그녀가 이사회에 오래 있는 것은 그녀를 문제의 일부로 만듭니다."
쿠난은 기사에서 이를 부인했다.
그녀는 “이 게시판은 고위 경영진이 중요한 문제에 대한 정보를 보류한 곳이었습니다. 그리고 당신이 무엇을 모르는지 알 수 없습니다.”라고 말했습니다.
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